6.7 「網絡交友」詐騙受害人識別策略與處置辦法

火幣法幣交易區在流動性、服務等方面一直處於行業領先地位，並一直採取嚴格的風控措施來最大限度保障用戶交易過程的資產安全性，對「黑產「秉持著「發現一個打擊一個」的原則。

近期風控情報系統反饋，有不法分子通過網絡交友等形式，誘導用戶購買數字資產後提幣去虛假平臺進行「投資「（此類詐騙一般被稱為「殺豬盤」詐騙），給部分用戶造成了經濟損失。針對此類現象，風控團隊快速響應，已上線多條識別策略與預警產品：

• 當用戶發起可疑提幣，將進行風險提示確認；
• 當用戶發起高風險提幣，將直接被拒絕單次提幣；
• 輕度疑似殺豬盤受害者用戶，將收到OTC交易前彈窗提醒；
• 中度疑似殺豬盤受害者用戶，在OTC交易前會給予強風險彈窗提醒；
• 高度疑似殺豬盤受害者用戶，將被直接限制OTC買入功能

相對於轉化率、交易額等業務指標，火幣更關注用戶資產安全。如您因此類原因被限制買入功能，可聯繫平臺客服，仔細閱讀《關於防範「網絡交友」等方式誘導投資詐騙的風險提示》，明確知悉詐騙套路後，可解除相關限制。

補充安全提醒：
如您正在遭遇疑似「殺豬盤詐騙「，在被平臺風控識別攔截後，不法分子可能會繼續誘騙您通過其它方式繼續參與所謂的「投資」。此時您更需保持理性與警惕，必要時聯繫當地司法部門進行驗證